有一个犯罪团伙以黄金制品交易为幌子，虚开增值税专用发票，骗取国家出口退税，所涉黄金重达1吨，涉案金额高达4.7亿元。从四川省绵阳市公安局获悉，该局日前全链条打掉一个骗取出口退税、虚开增值税专用发票的跨省经济犯罪团伙，为国家挽回税款损失超3000万元。
 
案件侦破开始于2020年底。当时位于绵阳市的四川国金宝实业有限公司(以下简称国金宝公司)大量购买黄金，声称用于生产视觉训练仪、变流器出口，并多次申报出口退税，引起税务机关警觉，认为该公司生产经营极不正常，很可能在骗取出口退税。
 
绵阳市公安局经侦支队收到税务机关反映后，立即组织民警核查线索。民警发现，国金宝公司生产线简陋，质量把关不严，应该不具备批量生产合格视觉训练仪、变流器的条件，但该公司确实曾以生产需要为由，先后三次从深圳购买共计41公斤黄金，取得进项增值税专用发票。
 
随着深入调查，国金宝公司的实际控制人周某新出现在警方视野。警方顺藤摸瓜，发现周某新曾向深圳另一家科技颜料公司以购买“金膏”为幌子，向对方支付“手续费”，并从颜料公司实际控制人詹某堆处取得虚开的增值税专用发票价税合计380万元。警方就此判断，一个全链条经济犯罪团伙尚藏在深处。
 
2022年，检察机关对所有被告人提起公诉，这起特大骗取出口退税、虚开增值税专用发票案全案告破。“在税收大数据面前，企图危害国家税收秩序谋取私利的行为将无从遁形，必将受到法律的严惩。”国家税务总局绵阳市税务局稽查局工作人员马驹在接受采访中表示。对于在涉税违法犯罪的边缘试探的企业，税务机关提示：莫伸手，伸手必被捉。
 
无论是因为逃税被罚坠落神坛的直播一姐薇娅，还是偷税漏税、骗出口税被罚的公司，如此多的前车之鉴，想必各位卖家老板们也意识到，严查严管是大势所趋，2022年税务合规元年已经开始了。国家政策对跨境出口非常鼓励，老板需要学会从合规经营中，获得合理的利润。例如，合法合规获得出口退税，退税率一般在11%-13%范围。2021年国家累计办理出口退税1.67万亿元！享受这种福利，总比冒着税务稽查风险赚钱安心得多。
 
近年来，外贸行业骗取出口退税刑事案件数量呈递增趋势，每年全国各地查处的涉及骗税的案件多达数百件，国家对于骗取出口退税行为的打击始终处于高压态势，其骗税风险已经成为行业不可承受之重。
 
骗取出口退税是外贸行业面临的最主要、最严重的涉税风险，其手段主要有以下几种：
 
1.虚构已税商品出口的事实；
 
2.虚报出口货物退(免)税计税依据；
 
3.以低退税率商品虚报高退税率商品出口；
 
4.采取伪造、涂改等不正当手段，提供虚假出口货物退(免)税凭证；
 
5.骗取出口货物退(免)税资格；
 
6.其他假报出口的手段，包括利用非法的银行账户、证明等。
 
我们提醒企业，构成骗税不仅会面临行政罚款甚至刑事处罚，还会受到其他相应的惩处。
 
根据相关规定，企业骗取出口退税款的，经省级以上税务机关批准，要被停止半年以上出口退税权，而在停止出口退税权期间，企业自营、委托或代理出口的货物，一律不予办理出口退（免）税。
 
 
 
 
 
飞驰环球（FLYEICHI）香港注册中心是香港双持牌秘书服务代理公司，专注提供海内外公司注册、年审、审计，商标申请及香港银行开户十余年，已为上万家企业提供过专业服务经验，欢迎您的咨询，专业顾问为您一对一服务！与各大自贸区、试验区、金融机构建立了良好的长期合作关系