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香港银行开户要求

时间：2022-10-25 17:18:38    来源：飞驰环球-您的企业顾

香港银行开户形势确实大不如前，自CRS共同申报准则及《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》实行以来，香港本地银行洗钱被罚案接连被爆出，香港本地银行账户开立门槛越来越高，香港各大银行对开户资料的审核也日趋严格。
但是也不是说就开不到香港银行账户，只要您能提供充足的资料给银行证明您跟非法生意无关，银行作为企业还是很欢迎客户开立银行账户的。下面飞驰环球就为您介绍下银行开户所需资料。



香港公司银行开户所需资料：
1. 香港公司全套资料

2. 董事身份证+通行证

3. 香港公司贸易合同 (详细而且正规)

4. 香港海运提单 (如有)

5. 内地公司营业执照+流水 (如有)

6. 国内公司增值税发票 (如有)

7. 股东董事个人流水

8. 股东董事个人地址证明文件
 
一、CRS共同申报准则
随着全球贸易的发展和科技的进步，世界各国间经贸联系日益紧密，使各国经济水平都有了明显提升。但由于不同国家间存在地理、政治的差异，导致税务居民在境外的资产信息难以被本国税务机关掌握，也让各个国家的富人阶层看到利用海外资产配置，从而规避国内税收的可能。而大量国内资金流向境外，必然导致境内税基侵蚀，应收税金下降，严重破坏纳税的公平性。面对愈演愈烈的资产转移规避税收行为，经济合作与发展组织提出了CRS共同申报准则，期望通过加强各国间涉税金融账户信息的交换，打击跨境避税行为。
 
二、《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》
《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》是香港特别行政区制定的条例，以加强香港打击洗钱及恐怖分子资金筹集的监管制度。
按照打击洗钱条例，任何欲经营汇款及/或货币兑换服务(即打击洗钱条例所界定的金钱服务)的人士必须向海关关长(关长)申领牌照。在没有关长发出的牌照情况下经营金钱服务，即属犯罪，一经定罪，可罚款100,000元及监禁6个月。根据打击洗钱条例，关长是有关当局，负责监管金钱服务经营者(即汇款代理人和货币兑换商)，监督持牌金钱服务经营者在客户尽职审查及备存纪录的责任和其他发牌规定的合规情况，以及打击无牌经营金钱服务。

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