KYC审核所需资料及具体内容有哪些？

时间：2019-09-24 11:36:55 来源：飞驰环球

一、KYC审核所需资料及具体内容

1、核实公司成立信息

2、核实公司成员资料：包括股东、董事、最终受益人(控制人)。并确定香港成员本人知道此香港公司及自身在该香港公司中的身份，而秘书公司需要核验其真实身份;

a.身份证明文件及地址证明文件扫描件签字，(提供身份证的无需提供地址证明);

b.身份证明文件手持证件照片，或者其他获得核证的证件资料;

c.签署个人KYC 申明书

3、核实公司资金来源

4、核实公司业务情况

5、核实公司联系信息：必须真实、准确，不可提供虚假资料

6、KYC尽职调查的具体内容：

a.填写 KYC 申明表格

b.提供有效证件(身份证/护照)的复印件/扫描件，并安排签字

c.手持证件拍照

d.回传文件，其中KYC申明表格，必须打印签字之后回传。

二、未来香港公司注册及经营趋势

2018年香港政府出台了关于香港公司重要控制人登记册(即SCR备档)和KYC尽职调查。这些新条例实施后，香港公司的组织架构将全面透明化，包括：自然人股东、控股公司背后的自然人、股东背景甚至香港公司代理机构。

简单来说，整个香港的政策趋势是越来越严格，此次新规的实施，也让政府更加全面掌握你的香港公司信息。

因此，在注册时请选择飞驰环球专业持牌的秘书公司进行代理注册，注册过程中积极配合秘书公司进行KYC调查及重要控制人备案等，注册成功后进行正规经营，及时做账报税，这样可避免许多不需要的损失与麻烦，同时也让香港公司更快走入正规，为未来的运营打下坚实的基础

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