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香港公司KYC尽职调查表是什么意思

时间:2019-09-24 11:04:02    来源:飞驰环球

KYC,即know-your-customer,是2018年7月底香港注册处,对香港持牌秘书代理注册的香港公司要求的最新管理条例。
随着CRS的实施,香港注册处对注册成立香港公司的要求也越来越规范严格。
 
应香港政府要求,为配合香港政府打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集等行为,所有香港公司都必须在2018年12月31日之前,完成所有的KYC尽职调查,供香港政府执法人员随时进行查阅。如若逾期未完成尽职调查,您的香港公司账户将面临被关闭的风险,并且还需要接受香港政府的调查,以及巨额罚款。这些都将严重影响公司的运营。
其对所有从事香港公司注册,后期运营维护业务的秘书公司要求登记并注册牌照。同时也要求所有秘书公司备份保存所有代理注册香港公司资料以便香港注册处查阅。
 
现在香港政府为了防止香港公司不正规操作,加大了审核香港公司所需要提交的资料,所以在新注册香港公司时需要提交KYC表格,同时,还需要对已有的香港公司进行资料收集。统计所有已注册香港公司的客户的相关信息。
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