香港公司KYC尽职调查需要哪些资料？

时间：2023-08-01 11:00:00 来源：飞驰环球-您的企业顾

新注册香港公司的KYC尽职调查也非常全面，其中包括两种情况：

1、自然人控股成立的公司，需要登记进行KYC的自然人

（1）占股比例≧10%的所有自然人；

（2）所有董事，无论是否占股；

（3）任何其他直接或间接对公司有控制权的自然人。

自然人KYC资料：

（1）自然人身份证件清晰扫描件或者照片。身份证提供清晰正反面照片、护照提供照片页清晰扫描件或照片。

（2）自然人手持证件半身照片。

（3）地址证明（半年内水电费单或银行月结单、快递单）清晰扫描件。

2、实体/公司控股成立的公司，需要登记的公司为

（1）直接控股公司的营业执照/注册证书扫描件；

（2）公司股权架构图，需要法人/董事签字；

（3）追踪到间接持股比例≧10%以上的自然人股东或公众公司；并提供自然人的KYC资料和公司的KYC资料。

公司KYC资料：

（1）公司的注册证书/营业执照扫描件；

（2）如为上市公司的，提供证券交易所名称，及证券编号；

（3）如为其他公众机构（提供统一信用编码）。

飞驰环球（FLYEICHI）香港注册中心是香港双持牌秘书服务代理公司，专注提供海内外公司注册、年审、审计，商标申请及香港银行开户十余年，已为上万家企业提供过专业服务经验，欢迎您的咨询，专业顾问为您一对一服务！

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