新加坡银行开户所需资料_飞驰环球香港注册中心

新加坡银行开户所需资料

时间：2022-12-27 14:42:54 来源：飞驰环球-您的企业顾

新加坡银行开户所需资料

1. 新加坡公司基本信息

• 公司注册证明书、章程、商业登记证

• 公司行业和业务性质（需详细说明）

• 主要客户有哪些？（列出前3名客户名称，国家/地区）

• 谁是主要供应商？（列出前3名客户名称，国家/地区）

• 有公司网站吗？（如有，请提供）

• 商业计划/租赁协议/电子邮件通信（如有，请提供）

2. 公司业务证明文件

A）如为贸易公司，请提供近一个财务年度内：

• 销售合同3份

• 采购合同3份

• 对应的发票/提单/装箱单/报关单等3份

B）如为投资控股公司，请提供：

• 投资证明（即意向书，股权协议或业权契约）

• 股权架构

C）如为其他类型公司，请提供

• 上下游合同各3份

• 如没有供应商需要提供和客户合同账单3份

D）新成立公司未开展业务的，请提供：

• 近一个财务年度内关联公司（业务需与新加坡公司一致）的业务资料【关联公司可新加坡公司的董事/股东所持有的公司（控股或者法人）、集团公司关系；子母公司关系、或者就职公司关系】：

1. 要求和a)/ b)/ c)相同

2. 最好再提供新加坡公司意向合同以及账单1-3份

3. 若关联公司为中国公司：提供营业执照+章程

4. 若关联公司为海外公司：提供公司全套注册资料或年审后的全套资料

5. 近6个月银行流水（所提供的业务资料的交易往来需在银行流水中体现）

3. 董事股东资料

• 董事股东有效身份证、护照、或FIN卡（如有）

• 基本信息、背景和行业经验（可提供个人简历以及个人名片）

• 董事或股东个人近6个月银行流水

• 所有签字授权人的签名样本

• 地址证明文件，如：电话帐单、水电煤帐单、信用卡账单、银行月结单、个人缴税单、个人保险账单、银行信息更新回执单（需在银行柜台索取，注：中行回执单不可用）等

4. 其他

填写KYC开户调查问卷表

请注意，所有开户均需经过审查和批准，银行可能在初步审核后，需要进一步提供更多信息或文件。

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